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解冻3600亿资金?沈阳警方打掉特大诈骗犯罪集团

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作者:吕洋

2019-06-20 07:31   来源:辽沈晚报  
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  “中国梦想起航基金会”特大诈骗犯罪集团利用伪造的国家公文等实施诈骗活动。警方供图

  假冒国家民政部门领导、伪造国家公文等方式,以扶贫、民族资产解冻为幌子,利用微信群拉拢会员、发展下线人员,有组织地实施诈骗犯罪活动。

  近日,沈阳警方经一个多月的缜密侦查,打掉“中国梦想起航基金会”特大诈骗犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人14名,依法扣押涉案资金20余万元。

  据介绍,2019-06-20,沈阳市公安局按照公安部、辽宁省公安厅的统一部署,对涉嫌诈骗违法犯罪活动的非法组织“中国梦想起航基金会”开展立案侦查,并为此成立专案指挥部,抽调刑侦、法制等多个警种部门的百余名民警成立专案组,全力开展专案侦查。

  架构清晰

  诈骗团伙发展“会员”

  经警方前期大量工作,专案组查明该犯罪集团组织架构严密、分工明确,该诈骗集团以34岁广西百色男子冯某某、33岁广西百色男子杨某等6名犯罪嫌疑人为首,负责幕后指挥策划。

  该组织向下分为三个层级,第一层级为“会长”57岁河南省淮滨县人李某金,“副会长”56岁沈阳女子李某文、57岁陕西高陵县男子王某荣、“秘书长”48岁天津市蓟县女子刘某梅;

  第二层级为37名所谓的“理事”,负责在各省、市建立完整的人员架构,下设“副会长”“秘书长”“财务部长”;

  第三层级为“会员”,即受害群众。

  警方查明,该犯罪集团成员之间主要通过微信群联络,头像统一,并以“会长”“副会长”“部长”等职务互相称呼。省级“会长”主要通过市级“会长”发展会员,“副会长”李某文等人自身也发展会员,承担部分省级“会长”职能。

  虚构“解冻3600亿资金”谎言收会费

  警方经进一步侦查发现,该诈骗犯罪集团利用微信群拉拢会员、发展下线人员,有组织地实施诈骗犯罪活动,并在多个微信群内发布诈骗信息,虚构出一名叫“马伯平”的男子当年随国民党潜逃至台湾,现在大陆和台湾两地经商,目前有3600亿资金准备成立基金会用于扶贫项目,但资金正处冻结状态,需要启动资金解冻的谎言,并承诺一旦解冻,投资者、众筹者会得到高额资金回报。

  为骗取被害人的信任,该诈骗犯罪集团伪造“中华人民共和国国务院任命书”“花旗银行授权委托书”“机构法人登记书”“潜伏证”“馈赠书”等虚假材料,通过虚假组建的“中国梦想起航基金会”,制作虚假宣传视频,讲话音频,非法制作电子印章。“基金会”确定了28元、98元、178元三档的会费标准,如达到100万会员,分别回报50万、200万、500万。

  警方多路收网

  抓获14名犯罪集团成员

  在掌握该诈骗集团大量犯罪证据后,专案组兵分多路实施集中收网行动,先后分别在辽宁省灯塔市、广东省中山市、广西壮族自治区南宁市等地将涉案的14名犯罪集团成员全部抓捕归案。

  经审讯,14名犯罪嫌疑人对其参与组织实施“中国梦想起航基金会”诈骗犯罪事实供认不讳。

  目前,冯某某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被检察机关依法批准逮捕,案件正在进一步审理中。


(责任编辑:白金朋)

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